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北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告
作者:admin    发布时间: 2020-09-09 15:41

  证券代码:603025             证券简称:大豪科技            公告编号:2020-017

  北京大豪科技股份有限公司

大宁暨挽环保有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者壮大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

  如有董事对一时公告内容的实在性、实在性和完善性无法保证或存在阻止的,公司答当在公告中作稀奇挑示。

  一、董事会会议召开情况

  2020年7月15日,公司在会议室以现场 网络会议的手段召开了第三届董事会第十四次一时会议。会议答到董事9人,实到董事9人。会议由董事长郑建军老师齐集和主办。本次会议知照照顾于2020年7月9日发出。会议的召开相符《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议经由过程《关于公司董事会换届选举的预案》

  公司第四届董事会董事候选人名单为:葛云程、赵青竹、郑建军、谭庆、孙雪理、茹水强、杜军平、毛群、王敦平,其中杜军平、毛群、王敦平为自力董事候选人。公司第四届董事会董事候选人简历附后。

  本项预案外决效果:赞许票:9票;指斥票:0票;舍权票:0票。

  公司自力董事对该事项发外了批准的自力偏见。

  本预案尚需挑交公司股东大会审议。

  2、审议经由过程《关于签定房屋征收赔偿安放制定的议案》

  批准诸暨兴大豪科技开发有限公司与相关当局部分达成的拆迁方案草案,并授权诸暨兴大豪科技开发有限公司管理层与诸暨市相关当局部分签定房屋征收赔偿安放制定。

  本项议案外决效果:赞许票:9票;指斥票:0票;舍权票:0票。

  3、审议经由过程《关于修改公司董事、监事及高管人员薪酬管理制度的议案》

  批准对《公司董事、监事及高管人员薪酬管理制度》的修订。

  本项议案外决效果:赞许票:9票;指斥票:0票;舍权票:0票。

  本议案尚需挑交公司股东大会审议。

  4、审议经由过程《关于撤销北京大豪科技股份有限公司东莞分公司的议案》

  批准撤销北京大豪科技股份有限公司东莞分公司。

  本项议案外决效果:赞许票:9票;指斥票:0票;舍权票:0票。

  5、审议经由过程《关于挑请召开公司2020年第一次一时股东大会的议案》

  本项议案外决效果:赞许票:9票;指斥票:0票;舍权票:0票。

  特此公告。

  北京大豪科技股份有限公司董事会

  2020年7月16日

  附:第四届董事会董事候选人简历

  葛云程老师,1965年10月出生,中国国籍,无境外长期居留权,中共党员,北京一轻控股有限义务公司党委常委,副总经理,理学硕士。历任北京玻璃钻研院院长;北京玻璃集团公司副总经理兼北京玻璃钻研院党委书记、院长;北京一轻钻研院党委副书记、院长;北京一轻控股有限义务公司党委常委、总工程师。

  赵青竹老师,1962年5月出生,中国国籍,无境外长期居留权,高级工程师,大学本科学历。1982年9月至1986年7月,赵青竹老师在天津轻院轻工死板专科进走大学本科学习;1986年8月至2005年7月历任北京星海说相符公司团委副书记;北京钢琴厂张弦车间主任;北京钢琴厂新琴车间党支部书记;北京钢琴厂木添工车间书记兼主任;北京星海笑器有限义务公司总经理助理;北京星海笑器有限义务公司副总经理;2005年7月至2006年9月,担任北京一轻控股有限义务公司基建环保部部长;2006.年9月至2009年4月,担任北京一轻控股有限义务公司战略发展部部长;2009年4月至2013年3 月,担任北京一轻大厦建设项现在副总指挥(部室正部长级);2013年3月至2016年5月,担任北京一轻控股有限义务公司基建环保部部长。2016年5月至今,任北京一轻控股有限义务公司战略发展部部长。

  郑建军老师,1950年8月出生,中国国籍,香港长期居留权,教授级高级工程师,钻研生学历。郑建军老师1973年至1977年,在上海死板学院自动化仪外专科进走大学本科学习;1977年至2006年,在北京一轻钻研所做事,曾任副所长、所长等职务;1999年至2001年,在首都经济贸易大学企业管理专科进走钻研生学习;2000年至2011年12月,在大豪有限担任董事长职务;2011年9月至2016年9月,任中国缝制死板协会副理事长。自2011年12月首,郑建军老师担任本公司董事长。

  孙雪理老师,1962年12月出生,中国国籍,无境外长期居留权,高级工程师,钻研生学历。孙雪理老师1980年至1984年,在北京大学第二分校(北京新闻科技大学)计算机柔件专科进走大学本科学习;1984年至2000年,在北京一轻钻研所做事,历任研发工程师、高级工程师;1999年至2001年,在首都经济贸易大学企业管理专科进走钻研生学习;2000年至2011年12月,在大豪有限担任董事、副总经理职务。自2011年12月首,孙雪理老师担任本公司董事、副总经理。

  谭庆老师,1963年9月出生,中国国籍,无境外长期居留权,高级工程师,钻研生学历。谭庆老师1981年至1985年,在北京轻工学院(北京工商大学)轻工电气化及自动化专科进走大学本科学习;1985年至2000年,在北京一轻钻研所做事,历任研发工程师、高级工程师;1999年至2001年,在首都经济贸易大学企业管理专科进走钻研生学习;2000年至2011年12月,在大豪有限担任董事、副总经理职务。自2011年12月到2017年7月30日,担任本公司董事、副总经理。2017年7月31日首担任本公司董事、总经理。

  茹水强老师, 1977年5月出生,中国国籍,无境外长期居留权,本科学历。1996年9月-2000年6月在中国农业大学行使电子技术专科进走大学本科学习;2000年7月至2005年2月,北京机电钻研所自动化中央工程师, 2005年3月至2009年11月担任大豪有限研发中央工程师;2009年12月至2014年12月,担任本公司驱动器产品研发部副经理;2015年1月首,担任本公司刺绣机电控事业部研发总监。自2017年7月31日首,担任本公司副总经理。

  杜军平女士,中国国籍,无境外长期居留权。1995年9月至2006年9月就职于北京工商大学计算机系任副教授、教授;2006年9月至今就职于北京邮电大学计算机学院、任教授、博士生导师;2018年8月担任本公司自力董事。

  毛群女士,1965年9月出生,中国国籍,无境外长期居留权,高级会计师,注册房地产评估师,在职钻研生学历。1985-1989年首都经济贸易大学财政专科获经济学学士;1996-1999南开大学商学院审计专科在职钻研生卒业。现就职于北京注册会计师协会资产评估部。任北京注册会计师协会评估部主任,资产评估专科技术请示委员会委员,主要负责走业内营业质量监督、专科请示、题目解答及相关部分的调和做事。

  王敦平老师,1979年3月出生,中国国籍,无境外长期居留权,荣誉资质2001年卒业于中南财经政法大学法学院获得法学学士学位。现任北京市中伦文德律师事务所高级相符伙人律师,风险与限制委员会委员、私募基金专科委员会主任、公司证券与资本市场营业部主要相符伙人,北京市律师协会并购与重组法律专科委员会委员。

  证券代码:603025    证券简称:大豪科技    公告编号:2020-019

  北京大豪科技股份有限公司

  关于召开2020年第一次一时股东大会的知照照顾

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者壮大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

  主要内容挑示:

  ●股东大会召开日期:2020年7月31日

  ●本次股东大会采用的网络投票体系:上海证券营业所股东大会网络投票体系

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第一次一时股东大会

  (二) 股东大会齐集人:董事会

  (三) 投票手段:本次股东大会所采用的外决手段是现场投票和网络投票相结相符的手段

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年7月31日14点30 分

  召开地点:北京市向阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室

  (五) 网络投票的体系、首止日期和投票时间。

  网络投票体系:上海证券营业所股东大会网络投票体系

  网络投票首止时间:自2020年7月31日

  至2020年7月31日

  采用上海证券营业所网络投票体系,经由过程营业体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的营业时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经由过程互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回营业账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通营业、约定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,答遵命《上海证券营业所上市公司股东大会网络投票实走细目》等相关规定实走。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已吐露的时间和吐露媒体

  上述议案已经过大豪科技第三届董事会第十四次一时会议、第三届监事会第十八次会议审议经由过程,决议公告见 2020年7 月16日别离刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券营业所网站 http://www.sse.com.cn。

  2、 稀奇决议议案:无

  3、 对中幼投资者单独计票的议案:2、3、4

  4、 涉及相关股东逃避外决的议案:无

  答逃避外决的相关股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与外决的议案:无

  三、 股东大会投票仔细事项

  (一) 本公司股东经由过程上海证券营业所股东大会网络投票体系走使外决权的,既能够登陆营业体系投票平台(经由过程指定营业的证券公司营业终端)进走投票,也能够登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进走投票。首次登陆互联网投票平台进走投票的,投资者必要完善股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站表明。

  (二) 股东经由过程上海证券营业所股东大会网络投票体系走使外决权,倘若其拥有众个股东账户,能够行使持有公司股票的任一股东账户参添网络投票。投票后,视为其一切股东账户下的相通类别清淡股或相通品栽优先股均已别离投出联相符偏见的外决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过答选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 联相符外决权经由过程现场、本所网络投票平台或其他手段重复进走外决的,以第一次投票效果为准。

  (五) 股东对一切议案均外决完毕才能挑交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、自力董事和监事的投票手段,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(详细情况详见下外),并能够以书面形态委托代理人出席会议和参添外决。该代理人不消是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司约请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记手段

  1、出席现场会议的股东可于2020年7月28日至7月29日(上午 9:00—12:00,下昼 2: 30—5:00)到本公司企划证券部办理出席会议资格登记手续,传真或信函手段登记者,登记时间以公司企划证券部收到传真或信函为准。

  2、幼我股东会议登记:幼我股东亲自出席会议的,答出示本人有效身份证件;委托代理人出席会议的,答出示代理人有效身份证件、股东授权委托书等。

  3、法人股东会议登记:法人股东由法定代外人出席会议的,答出示本人有效身份证件、能表明其具有法定代外人资格的有效表明、法人股东有效主体资格 表明文件复印件(添盖公章)等;委托代理人出席会议的,答出示代理人有效身 份证件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格表明文件复印件(添盖公章)等。

  六、 其他事项

  1、 会议相关人:杨薇\王晓军

  2、 相关地址: 北京市向阳区酒仙桥东路 1 号北京大豪科技股份有限公司

  邮编: 100015       电    话: 010-59248942、 010-59248940

  传真: 010-59248880   电子邮箱: zqb@dahaobj.com

  3、 参添本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

  特此公告。

  北京大豪科技股份有限公司董事会

  2020年7月16日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、自力董事和监事的投票手段表明

  ● 报备文件

  挑议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  北京大豪科技股份有限公司:

  兹委托老师(女士)代外本单位(或本人)出席2020年7月31日召开的贵公司2020年第一次一时股东大会,并代为走使外决权。

  委托人持清淡股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人答在委托书中“批准”、“指斥”或“舍权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作详细指使的,受托人有权按本身的意愿进走外决。

  附件2采用累积投票制选举董事、自力董事和监事的投票手段表明

  一、股东大会董事候选人选举、自力董事候选人选举、监事会候选人选举行为议案组别离进走编号。投资者答针对各议案组下每位候选人进走投票。

  二、申报股数代外选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下答选董事或监事人数很是的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会答选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东答以每个议案组的选举票数为限进走投票。股东根据本身的意愿进走投票,既能够把选举票数荟萃投给某一候选人,也能够遵命肆意组相符投给迥异的候选人。投票终结后,对每一项议案别离累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进走董事会、监事会改选,答选董事5名,董事候选人有6名;答选自力董事2名,自力董事候选人有3名;答选监事2名,监事候选人有3名。需投票外决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的外决权,在议案5.00“关于选举自力董事的议案”有200票的外决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的外决权。

  该投资者能够以500票为限,对议案4.00按本身的意愿外决。他(她)既能够把500票荟萃投给某一位候选人,也能够遵命肆意组相符松散投给肆意候选人。

  如外所示:

  ■

  证券代码:603025           证券简称:大豪科技         公告编号:2020-018

  北京大豪科技股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及通盘监事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者壮大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

  如有监事对一时公告内容的实在性、实在性和完善性无法保证或存在阻止的,公司答当在公告中作稀奇挑示。

  一、 监事会会议召开情况

  北京大豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2020年7月15日在公司会议室召开。会议答到会监事3人,实际到会监事3人。会议的召开相符《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  1、 审议经由过程《关于公司监事会换届选举的议案》

  批准第四届监事会非职工代外监事候选人造高山、赵玉岭。

  本项议案外决效果:赞许票:3票;指斥票:0票;舍权票:0票。

  议案尚需挑交公司股东大会审议。

  附:高山、赵玉岭老师简历

  高山老师,1972年11月生,中国国籍,无境外长期居留权,中级经济师,钻研生学历。高山老师1992年9月至1996年7 月就读于首都经济贸易大学财政学专科获经济学学士学位;1998年9月至2000年7月就读于中央财经大学税务专科(在职)获得经济学硕士学位。1996年8月至2015年9 月就职于北京市东城区地方税务局;2015年9月至今担任北京一轻控股有限义务公司法务部,副部长、部长。

  赵玉岭老师,1960年6月生,中国国籍,无境外长期居留权,高级工程师,钻研生学历。赵玉岭老师1979年至1984年,在北京工业大学自动化专科进走大学本科学习;1984年至2000年,在北京一轻钻研所做事,历任研发工程师、高级工程师;1999年至2001年,在首都经济贸易大学企业管理专科进走硕士钻研生学习;2000年至2011年12月,在大豪有限担任董事、副总经理、总工程师职务。自2011年12月首,赵玉岭老师担任本公司监事。

  特此公告

  北京大豪科技股份有限公司监事会

  2020年7月16日

  ●报备文件

  (一)监事会决议

原标题:天猫618袋装奶茶第一,「一包生活」要将冲泡奶茶健康升级

原标题:CBA|广东28连胜一骑绝尘 新疆锁定常规赛亚军

原标题:利物浦再丢分百分梦碎,皇萨强势尤文无解,盘点五大联赛百分冠军

智通财经网

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